꽁 머니 토토 사이트 지배 구조 기본 정책
소재의 힘으로 고객을 감동시키는 그린·스페셜티 꽁 머니 토토 사이트이 되는 것을 목표로 하고 있습니다
적절한 정보 공개와 이해관계자 간의 상호작용을 통해 경영 투명성 향상
경영의 건전성과 효율성을 높이는 체제 정비
1. 지주회사 체제와 기관 설계
(1) 지주회사 체제
그룹 경영 관리 기능과 개별 사업 경영 기능을 분리한 지주 회사 체제 선택
(2) 기관 설계
감독 기능을 강화하고 의사 결정을 가속화하여 경영 기동성을 향상시키기 위해
2. 꽁 머니 토토 사이트회
(1) 역할
예산 등) 책정과 함께
경영의 꽁 머니 토토 사이트 방침에 따른 업무 집행 결정에 대해
(2) 구성
기술 과학 디지털의 각 항목을 각각 정의
꽁 머니 토토 사이트회의 감독 기능을 강화하기 위해
(3) 필두 독립 사외 꽁 머니 토토 사이트
① 꽁 머니 토토 사이트회의 독립성 향상 및 집행과 사외 꽁 머니 토토 사이트 간의 연계 강화의 관점에서
② 필두 독립 사외 꽁 머니 토토 사이트의 역할은 다음과 같다
꽁 머니 토토 사이트 회의장 및 집행 사장과 협의하기
· 사외 꽁 머니 토토 사이트만으로 구성된 회의 본체 주재
사외 꽁 머니 토토 사이트의 호선으로 선정
(4) 사외 꽁 머니 토토 사이트 연락회·꽁 머니 토토 사이트 연락회
① 사외 꽁 머니 토토 사이트의 독립적인 객관적인 입장에 근거한 정보 교환·인식 공유의 장소로서
② 경영상의 중요한 정보를 공유함과 동시에 경영과제에 대해 솔직한 의견교환을 하는 장소로서
(5) 꽁 머니 토토 사이트회의 실효성 평가
평가 방법의 전문성 및 평가 프로세스의 객관성을 담보하기 위해
3.
(1) 지명위원회
- ① 역할과 구성
- 꽁 머니 토토 사이트의 선임 및 해임에 관한 주주 총회의안의 내용 및 집행임 사장의 선정 및 해직에 관한 꽁 머니 토토 사이트회의안의 내용을 결정한다
- ② 사장의 후계자 계획
- 회사 그룹의 다양한 사업 활동에 익숙한 사람을 사장의 후계자 후보로 간주
(2) 감사위원회
사내에서 상근 감사 위원을 선임함과 동시에 감사위원회 사무국 기능을 충실하게
(3) 보상 위원회
꽁 머니 토토 사이트 및 집행 임원의 개인별 보상 결정
4. 꽁 머니 토토 사이트 지원 체제
(1) 교육
정기적으로 국내외 사업장의 시찰 및 경영진과의 대화 기회를 제공
외부 단체가 주최하는 세미나 등에의 적극적인 참가 등
(2) 사외 전문가 액세스
공인 회계사와 같은 외부 전문가를 당사 비용으로 기용할 수 있습니다
5. 회계 감사인
회계 감사인이 재무 보고서의 신뢰성을 확보하기 위해
매년 회계 감사인 감사의 유효성을 평가
6. 집행 체제
(1) 집행 역
모든 집행역으로 구성된 집행역 회의에서 심의·결정
(2) 사업 회사
중요사항에 대해 사전에 집행 임원 회의에 신고
(3) 내부 통제 시스템의 정비
- ① 꽁 머니 토토 사이트 방침
- 내부 통제 시스템의 정비에 관한 꽁 머니 토토 사이트 방침을 정
- ② 내부 통보 창구
- 컴플라이언스 문제 등에 관한 신고 및 상담 접수
(4)다양성 확보
한사람의 능력이 최대한 발휘되는 환경을 정비함으로써
경영 투명성 향상
1. 적절한 정보 공개
KAITEKI 실현을 위한 노력을 적극적으로 공개함으로써
2. 이해관계자와의 대화
(1) 꽁 머니 토토 사이트 자세
고객을 비롯한 이해관계자와
(2) 주주와의 대화
별도 정하는 「주주와의 대화에 관한 정책」(별첨자료①)에 따름
(3) 머티리얼리티 평가
우리 그룹이 해결해야 할 중요한 과제(재질)를 파악
자본 정책 및 정책 보유 주식에 관한 정책
(1) 중기 연결 경영 계획
그룹의 경영 방침 및 중장기 경영 꽁 머니 토토 사이트 전략을 책정
중기 연결 경영 계획의 진행 상황에 대해 집행 역으로부터 정기적으로 보고를 받음
(2) 자본 정책
지배권의 변동과 대규모 희석을 초래하는 자본 정책을 결정하는 경우
(3) 정책 보유 주식에 관한 정책
중장기 꽁 머니 토토 사이트 가치 향상에 도움이 되는 경우
꽁 머니 토토 사이트 등 중장기적인 꽁 머니 토토 사이트 가치 향상의 관점에서 행사에 대한 판단을 내린다
(집행)
다음 기준을 충족하는 사람을 집행 역할로 선임
- 소관 각 분야의 풍부한 경험과 높은 견지·전문성과 통찰력
- 높은 윤리관, 준법 정신을 가지고 있음
- 집행 역할로서의 책임을 완수하기에 충분한 건강 상태임
꽁 머니 토토 사이트가 위에서 정한 기준 중 하나에 현저하게 위반되는 사실이 발생한 경우
(꽁 머니 토토 사이트)
아래 기준을 충족하는 사람을 꽁 머니 토토 사이트 후보로 지명
- 지명위원회 등 설치 회사에서 꽁 머니 토토 사이트의 책임을 완수하는 데 필요한 높은 통찰력과 통찰력
- 높은 윤리관, 준법 정신을 가지고 있음
- 꽁 머니 토토 사이트로서의 책임을 완수하기에 충분한 건강 상태임
- 꽁 머니 토토 사이트 간 다양성(성별
- 별로 정하는 독립성 기준(별첨자료②)을 충족
5.
꽁 머니 토토 사이트와 집행 임원의 보상은 별도 체계
(꽁 머니 토토 사이트)
- 독립적이고 객관적인 입장에서 회사의 경영을 감독·감사하는 역할을 감안하여
- 보상 수준은 타사 동향이나 기대하는 역할·기능 및 직무 수행에 관련된 시간 등을 감안하여 결정한다
(집행)
- 우리 그룹의 Purpose를 실현하기 위한 3개의 꽁 머니 토토 사이트 축(MOS)
- 지속 가능한 꽁 머니 토토 사이트 가치와 주주 가치 향상을 촉진하는 인센티브로서 효과적으로 기능하는 보상 제도로 설정
- 우리 그룹의 지속적인 성장을 이끌어내는 우수한 경영 인력을 보유하고 획득할 수 있는 경쟁력 있는 보상 수준
- 직원을 비롯한 모든 이해관계자에 대한 책임을 다할 수 있는 공정하고 합리적인 보상 결정 프로세스로 운영
【개폐】
참조 규정의 개정에 수반하는 등의 경미한 수정은
이상
제정: 2015년 11월 5일
4월 1일
2017년 11월 20일
2018년 5월 16일
2018년 8월 22일
2018년 11월 1일
2019년 3월 7일
24일
2020년 8월 28일
2020년 10월 1일
2021년 7월 8일
2022년 4월 1일
2022년 7월 8일
2023년 5월 19일
2024년 3월 29일
2024년 12월 13일
별첨자료 ① 주주와의 대화 방침
이를 꽁 머니 토토 사이트 활동에 활용하겠습니다
꽁 머니 토토 사이트 담당 임원 및 법무 담당 임원에게
정보 보안 정책과 같은 내부 규칙에 따라
대화에 관한 주요 활동 상황은 다음과 같습니다
- 지속가능성에 대한 정보를 게시하는 통합 보고서를 KAITEKI 보고서로 게시 중
- <주주 총회>
- 당일은 주주로부터의 질문에 대한 정중한 설명에 노력하고 있습니다
- <기관 투자자 대응>
- 꽁 머니 토토 사이트 담당 부서 등이 국내외 기관 투자가를 방문하고 설명회를 실시하고 있음
- <개인 투자자 설명회>
- 꽁 머니 토토 사이트 담당 부서가 사업 개황 및 향후 사업 전개 등의 설명을 실시하고 있습니다
이상
별첨자료② 사외임원의 독립성에 관한 기준
일반 주주와 이해 상충이 없는 공정하고 중립적인 입장에서 회사 경영의 감독을 받을 수 있는 사람을 선임
- 1. 당사 관계자
- 파트너 등(이하 '업무 집행자'라 함)
② 지난 10년간 당사 그룹의 업무 집행자가 된 적이 있는 자 - 2. 주요 주주
- 당사의 총의결권 수의 10% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유한 자 또는 법인의 업무 집행자
- 3. 주요 비즈니스 파트너
- 타나베 미쓰비시 제약 및 일본 산소 홀딩스(이하 "당사 그룹의 주요 자회사"라고 함)
② 당사 및 당사 그룹의 주요 자회사의 주요 거래처※2의 업무 집행자 - 4. 회계 감사인
- 그룹의 회계 감사인 또는 그 직원 등
- 5. 개인으로서의 거래
- 000만엔 이상의 금전 및 기타 재산상의 이익을 얻은 자
- 6. 기부
- 000만엔 이상의 기부·조성을 받은 자 또는 법인의 업무 집행자
- 7. 임원의 상호 취임
- 당사 그룹의 임원 및 직원을 임원으로 선임하는 법인의 업무 집행자
- 8. 근친자 등
- 이모 등의 친족 또는 생계를 동일하게 하는 자(이하 "근친자"라 함)
②3~7에 해당하는 자의 근친자
- *1해당 업체가 최근 사업 연도의 연간 연결 매출액의 2% 이상의 지불을 당사 및 당사 그룹의 주요 자회사로부터 받은 경우
- *2당사 및 당사 그룹의 주요 자회사가 최근 사업 연도의 연간 연결 매출액의 2% 이상의 지불을 해당 거래처로부터 받은 경우 또는 해당 거래처가 당사 그룹에 대한 당사의 연결 총자산의 2% 이상의 자금을 대출하는 경우
- *3해당 요건에 해당하는 경우를 포함해야 함
이상
