기본 기업 거버넌스 꽁 머니 토토 사이트

이 그룹은 재료, 재료 및 회사의 혁신적인 솔루션의 힘으로 고객에게 감동을주고 사회적 문제에 대한 가장 최적의 솔루션을 계속 제공 할 수있는 녹색 전문 회사가되는 것을 목표로합니다.
Kaiteki를 실현하기 위해 회사는 관리 건전성과 효율성을 향상시키고 이해 관계자와의 적절한 정보 공개 및 대화를 통해 관리 투명성을 향상시키고 더 나은 기업 지배 시스템을 확립하는 시스템을 구축 할 것입니다.

• 관리 건전성 및 효율성 향상을위한 시스템 개발
• 개선 된 관리 투명성
• Annext 자료 ①
  주주와의 대화에 관한 꽁 머니 토토 사이트
• Annext 문서 ②
  외부 임원의 독립성 기준

관리 건전성 및 효율성 향상을위한 시스템 개발

1. 회사 구조 및 제도적 디자인 지주

(1) Holding Company System

특수 재료, 산업 가스, 제약, MMA 및 파생 상품 및 꽁 머니 토토 사이트 재료 및 중합체의 5 가지 비즈니스 부문에서, 우리는 그룹의 종합 기능을 사용하는 유연한 관리를 통해 기업 가치를 개선하기 위해 그룹의 관리 기능과 개별 비즈니스 관리 기능을 분리하는 보유 회사 구조를 선택할 것입니다.

(2) 엔진 설계

경영 투명성과 공정성을 개선하고 감독 기능을 강화하고 의사 결정 속도를 높이기 위해 지명위원회 또는 이와 유사한 회사는 경영 이동성을 향상시키기 위해 선택됩니다.

2. 이사회

(1) 역할

이사회는 기본 관리 꽁 머니 토토 사이트 (관리 철학, 중기 관리 계획, 예산 등)을 공식화하고 모든 관리를 일반적으로 감독합니다.
이사회는 원칙적으로 기본 관리 꽁 머니 토토 사이트에 따른 비즈니스 실행 결정에 관해 임원에게 대표합니다.

(2) 구성

In order to formulate the basic management policy of the Group and to properly oversee management, directors will be appointed from a multifaceted perspective, as will the skills universally sought: corporate management, global business, and risk management, as well as legal and compliance, finance, industry and related businesses, technology, science and digital, as will the skills universally sought: legal and compliance, finance, industry and related businesses, technology, science and digital, and directors will be appointed from a multifaceted perspective.
이사회의 감독 기능을 강화하기 위해 대다수의 이사는 임원으로 활동하지 않을 것입니다.

(3) 외부 감독의 리드

① 이사회의 독립성을 개선하고 경영진과 외부 이사 간의 협력을 강화하기 위해 선도적 인 독립 이사가 임명 될 것입니다.
② 주요 독립 이사의 역할은 다음과 같습니다.
・ 외부 이사로부터 의견을 수집하고 이사회 회장 및 사장과 토론을 개최합니다.
・ 그는 외부 이사로만 구성된 회의의 회장을 주재하고 회장을 지시 할 것입니다.
③ 외부 이사를 상호 선출함으로써 선도적 인 독립 이사가 선정 될 것입니다.

(4) 외부 담당 이사 연락위원회 및 이사 연락위원회

① 외부 감독 회의는 외부 이사가 독립적이고 객관적인 위치에 따라 정보를 교환하고 인식을 공유 할 수있는 장소로 정기적으로 개최됩니다.
② ② A Diason Liaison 회의는 중요한 관리 정보를 공유하고 관리 문제에 대한 정직한 의견을 교환하기위한 필요한 장소로 개최됩니다.

(5) 이사회의 효과 평가

이사회는 매년 그 효과를 평가하고 결과 요약을 공개합니다. 평가 방법의 전문 지식과 평가 프로세스의 객관성을 보장하기 위해 제 3 자의 평가는 주기적으로 수행됩니다.

3. 위원회

(1) 지명위원회

roles and struction

지명위원회는 이사의 임명 및 해고에 관한 주주 총회 제안의 내용, 그리고 이사의 선발 및 해고에 관한 이사 회의 제안에 대한 제안을 결정해야한다. 또한 지명 과정에서 투명성과 공정성을 고려하여위원회 위원장은 외부 이사가 될 것입니다.

② 기업의 후속 계획

그룹의 다양한 비즈니스 활동에 정통한 사람은 대통령의 후임자가 될 것입니다.

(2) 감사위원회

감사위원회는 임원 및 이사의 직무 실행을 감사하고 그룹의 내부 통제 시스템을 확인합니다. 또한 감사의 투명성과 공정성을 고려하여위원회 의장은 외부 이사입니다.

(3) 보수위원회

보상위원회는 이사 및 임원에 대한 개인 보상을 결정합니다. 또한 의사 결정 과정에서 투명성과 공정성을 고려하여위원회 위원장은 외부 이사가 될 것입니다.

4. 감독 지원 시스템

(1) 훈련

우리는 외부 이사에게 그룹의 비즈니스 컨텐츠, 조직 등을 지속적으로 설명하고 국내 및 국제 비즈니스 기반을 정기적으로 방문하고 관리 팀과의 대화를위한 기회를 제공 할 것입니다.
내부 이사는 규정 준수 및 내부 통제 교육과 같은 이사에게 적합한 자질을 연마 할 수있는 기회가 제공되며 외부 조직이 조직 한 세미나에 적극적으로 참여할 수있는 기회가 제공됩니다.

(2) 외부 전문가에 대한 액세스

이사는 변호사 및 공인 공개 회계사와 같은 외부 전문가를 비용으로 고용 할 수 있습니다.

5. 회계 감사관

회계 감사관의 재무보고 신뢰성을 보장하기 위해 감사위원회, 내부 통제 부서 및 감사 부서는 적절한 감사 시스템을 설정하기 위해 적절하게 응답하기 위해 함께 협력 할 것입니다.
감사위원회는 매년 회계 감사관 감사의 효과를 평가하고 재임명의 유효성을 결정합니다.

6. 실행 시스템

(1) 임원

임원은 자신의 업무 분업에 따라 대통령의 지시와 명령에 따라 그룹을 관리해야하며, 중요한 문제는 모든 임원들로 구성된 임원 회의에서 논의하고 결정해야한다.

(2) 비즈니스 회사

운영 회사는 그룹의 경영 철학과 꽁 머니 토토 사이트을 공유하고 사업을 관리합니다. 중요한 문제는 임원 회의에서 논의되고 결정됩니다.

(3) 내부 제어 시스템 설립

① 기생충 꽁 머니 토토 사이트

이사회는 그룹 전체에 적절한 운영을 보장하기 위해 내부 제어 시스템 설정에 관한 기본 꽁 머니 토토 사이트을 수립하고 적절한 재무보고, 위험 관리 등의 규정 준수와 관련하여 시스템 개발 및 운영 상태를 감독합니다.

내부보고 카운터

규정 준수 문제 등에 관한 보고서 및 상담을 수락하기위한 규정 준수 핫라인을 설정했습니다. 핫라인 카운터는 기자에게 편의성을 제공하기 위해 회사 내부와 외부에 설립되며 기자의 상태를 기밀로 유지하는 것과 같은 기자의 단점을 금지합니다.

(4) 다양성 보장

우리는 성별, 인종, 언어 및 문화와 같은 다양한 배경의 다양한 재능이 각 개인의 능력을 존중할 수있는 환경을 만들어 변화와 창의성에 저항하는 조직이되는 것을 목표로합니다.

개선 된 관리 투명성

1. 적절한 공개

우리는 비즈니스 전략, 재무 위치 및 성과와 같은 재무 정보를 비즈니스 전략, 재무 상태 및 성과를 포함하여 주주, 고객 및 기타 이해 관계자에게 적극적으로 공개함으로써 그룹의 기업 활동에 대한 이해를 향상시키는 것을 목표로 할 것입니다.

2. 이해 관계자와의 대화

(1) 꽁 머니 토토 사이트 자세

우리는 다양한 기회를 통해 주주 및 고객을 포함한 이해 관계자와 적극적이고 건설적으로 상호 작용하고, Kaiteki를 실현하고 협력하는 도전과 목표를 공유하는 것을 목표로합니다.

(2) 주주와의 대화

주주들과 건설적인 대화를 촉진하기 위해 시스템은 개발 될 것이며 이니셔티브는 "주주와의 대화에 대한 꽁 머니 토토 사이트"(Annext 문서 1)에 따라 구현 될 것입니다.

(3) 중대성 평가

우리는 기업 활동이 이해 관계자에 미치는 영향을 고려하여 우리 그룹이 다루어야 할 중요성을 식별하고 중요한 문제를 우선시 할 것입니다.

3. 그룹 관리 꽁 머니 토토 사이트, 꽁 머니 토토 사이트 보유에 대한 자본 꽁 머니 토토 사이트 및 꽁 머니 토토 사이트

(1) 중기 통합 관리 계획

그룹은 관리 꽁 머니 토토 사이트 및 기본 중간-장기 관리 전략을 공식화하고 관리 전략에 따라 중기 통합 관리 계획을 공식화하며 개요가 공개됩니다.
이사회는 중기 통합 관리 계획의 진행 상황에 관한 임원들로부터 정기적 인 보고서를 받고,이를 달성하기위한 적절한 감독 및 권장 사항을 제시합니다.

(2) 자본 꽁 머니 토토 사이트

자본 꽁 머니 토토 사이트 꽁 머니 토토 사이트은 중기 통합 관리 계획 등에 설명됩니다. 또한, 통제 및 대규모 희석의 변동을 초래할 자본 꽁 머니 토토 사이트을 결정할 때 정보가 적절하게 공개됩니다.

(3) 주식에 대한 꽁 머니 토토 사이트

비즈니스 파트너 등의 인수 및 보유 기업 가치의 장기적인 개선에 기여하는 경우. 이사회는 주기적으로 이러한 보험 계약자들의 보유의 유효성을 조사합니다.
또한, 꽁 머니 토토 사이트에서 보유한 주식의 투표권에 대한 투표권에 대해, 우리는 비즈니스 파트너와 같은 중기에서 장기적으로 기업 가치를 개선한다는 관점에서 투표권 행사에 관한 판단을 할 것입니다.

4. 선거 및 임원의 해고 꽁 머니 토토 사이트 및 이사 후보 지명

(임원)

이사회는 다음 기준을 임원으로 임명해야합니다.

• 모든 분야, 높은 통찰력, 전문 지식 및 통찰력, 객관적, 공정하고 공정한 판단 및 우수한 관리 실행 능력에 대한 광범위한 경험이 있습니다.
• 높은 윤리 감각과 법을 준수하는 정신
• 임원으로서의 의무를 이행하기 위해 건강을 유지하십시오

또한, 위에서 언급 한 기준을 위반하는 사실이 발생하면 이사회는 임원을 기각 할 수 있습니다.

(감독)

지명위원회는 다음 기준을 충족하는 사람을 이사 후보로 지명합니다.

• 지명위원회 등을 가진 회사의 이사의 의무를 이행하는 데 필요한 높은 수준의 통찰력, 통찰력 및 객관적인, 공정한 판단력을 갖추고 있습니다.
• 높은 윤리 감각과 법을 준수하는 정신
• 감독으로서의 의무를 이행하기 위해 건강을 유지하십시오
• 이사들 사이의 다중 공장 (성별 및 국적 포함)을 확인할 수 있습니다
• 외부 이사의 경우, 그들은 독립에 대한 별도로 확립 된 표준을 충족해야하며 (Annext-Book 2) 의무를 수행하기에 충분한 시간을 확보 할 수 있어야합니다

5. 이사 및 임원에 대한 보상 결정 꽁 머니 토토 사이트

이사 및 임원을위한 보수는 별도의 시스템으로 나뉘며 보수위원회는 다음 개념에 따라 결정합니다.

(감독)

• 독립적이고 객관적인 관점에서 관리를 감독하고 감사하는 역할을 고려할 때 주요 보상은 꽁 머니 토토 사이트 보상 (고정 보상)입니다. 꽁 머니 토토 사이트 가치와 주주 가치를 향상시키기 위해 꽁 머니 토토 사이트 보상 외에도 성과와 관련이없는 주식 보상은 주주 및 투자자의 관점에서 관리 감독 및 조언을 장려하기 위해 제공 될 것입니다.
• 지명위원회 등 회사의 이사의 임무에 적합한 인력을 확보하기 위해 보수 수준은 다른 회사 트렌드, 예상되는 역할 및 기능, 의무 수행 시간을 고려하여 결정됩니다.

(임원)

• 이 보수 시스템은 그룹의 목적을 실현하기위한 세 가지 꽁 머니 토토 사이트 축 (MOS, MOT, MOE)의 통합 실습에 대한 인식을 제공 할 것입니다.
• 이 보수 시스템은 지속 가능한 기업 및 주주 가치에 대한 단기 및 중간에서 장기적인 성과 및 개선을 촉진하기위한 인센티브로 효과적으로 기능 할 것입니다.
• 보상 수준은 그룹의 지속 가능한 성장을 주도 할 우수한 경영진의 유지 및 획득으로 이어질 경쟁 수준이 될 것입니다.
• 주주, 고객 및 직원을 포함한 모든 이해 관계자에게 책임을 질 수있는 공정하고 합리적인 보상 결정 프로세스와 함께 운영됩니다.

[개정 및 중단]

이 꽁 머니 토토 사이트의 개정은 이사회가 해결합니다. 그러나 참조 규칙의 개정과 관련된 사소한 수정은 이사회 의장의 결정에 따라 이루어져야한다.

위
설립 : 2015 년 11 월 5 일
개정 : 2017 4 월 1 일
2017 년 11 월 20 일
2018 년 5 월 16 일
2018 년 8 월 22 일
2018 년 11 월 1 일
2019 년 3 월 7 일
2019 년 5 월 24
2020 년 8 월 28 일
2020 년 10 월 1 일
2021 년 7 월 8 일
2022 년 4 월 1 일
2022 년 7 월 8 일
2023 년 5 월 19 일
2024 년 3 월 29 일
2024 년 12 월 13 일

Annext 자료 1 : 주주와의 대화에 관한 꽁 머니 토토 사이트

우리는 주주들이 우리를 신뢰하고 오랫동안 주식을 보유 할 수 있도록 적절한 정보를 공개하기 위해 노력할 것이며, 대화에 적극적으로 참여하고 회사 활동에서이를 사용할 것입니다.
주주들과의 공개 및 대화와 관련하여, 관련 부서는 회장, IR 임원 및 법무 담당자에 따라 협력 할 것이며, 경영진은 이사회에보고하는 것과 같은 대화에 대한 의견을 공유합니다.
또한 내부자 정보는 정보 보안 꽁 머니 토토 사이트과 같은 내부 규정을 기반으로 관리됩니다.
정보 공개 및 주주에 대한 대화에 관한 주요 활동은 다음과 같습니다.

재무 정보 외에도 거버넌스, 사회적 기여 및 지속 가능성에 대한 정보가 포함 된 Kaiteki 보고서로 통합 보고서를 게시했으며 Kaiteki에 대한 노력을 명확하게 공개했습니다.

<일반 주주 회의

우리는 일반 주주 회의를 주주들과 대화하기위한 장소로보고 있으며, 일반 주주 회의 소집에 대한 알림을 통해 정보를 적극적으로 공개 할 것이며, 당일 주주들의 질문에 대한 신중한 설명을 제공하기 위해 노력할 것입니다.

<기관 투자자 응답

담당 대통령 및 책임자가 참석 한 비즈니스 정보 세션 외에도 사장, 최고 재무 책임자, IR 부서 등은 일본과 해외의 기관 투자자를 방문하고 정보를 제공했으며 개별 인터뷰에도 응답하고 있습니다.

<개인 투자자 정보 세션

우리는 개별 투자자를위한 정보 세션에 참석할 예정이며, IR 부서는 비즈니스 개요 및 향후 비즈니스 개발에 대해 설명 할 것입니다.

위

Annext 자료 2 : 외부 임원의 독립성 표준

외부 이사는 다음 요구 사항을 충족하지 않고 일반 주주와의 이해 상충없이 공정하고 중립적 인 위치로 회사 경영진을 감독 할 수있는 사람을 임명합니다.

1.

① 회사 그룹의 임원, 임원, 임원, 관리자, 직원, 이사, 파트너 등
지난 10 년 동안 회사 그룹의 임원이었던 패러

2.

직접 또는 간접적으로 총 투표권의 10% 이상 또는 회사의 임원을 보유한 사람

3.

회사의 수술가*1, 주요 비즈니스 파트너가 Mitsubishi Chemicals, Tanabe Mitsubishi Pharmaceuticals 및 Nippon Oxygen Holdings (이하 "그룹의 주요 자회사라고하는)를 포함합니다.
주요 비즈니스 파트너의 수술가*회사 및 그룹의 주요 자회사 2

4.

그룹 또는 직원 등의 회계 감사관

5.

우리 회사와 우리 그룹의 주요 자회사로부터 매년 1 천만 엔 이상의 돈 또는 기타 재산 이익을 얻은 사람

6.

회사와 그룹의 운영 회사 또는 회사에서 비즈니스를 수행하는 사람들로부터 연간 1 천만 엔 이상의 기부 또는 보조금을받는 사람

7.

우리 그룹의 임원과 직원을 임원으로 임명하는 기업의 임원

8.

spouse, 2 도의 친족의 친척 또는 회사 그룹의 중요한 비즈니스 운영자와 같은 생활을하는 사람들 (이하 "Close Relative"라고 함)

• *1비즈니스 파트너가 회사와 그룹의 주요 자회사로부터 가장 최근의 업무 연도에 연간 통합 판매의 2% 이상 지불을받는 경우, 우리는 주요 비즈니스 파트너 역할을 할 회사가 될 것입니다.
• *2회사의 회사와 주요 자회사가 회사의 파트너로부터 가장 최근의 업무 연도에 연간 통합 판매의 2% 이상의 지불금을 받거나 회사가 회사의 총 자산의 2% 이상 자금을 대출 한 경우 회사의 주요 비즈니스 파트너가되어야합니다.
• *3요구 사항 3 ~ 7에는 지난 3 년간 그러한 요구 사항이 충족 된 경우가 포함되어야한다.

위