• 기업 거버넌스에 관한 기본 개념
• 거버넌스 시스템
• 외부 임원의 독립성 기준
• 감독 보수 결정 정책

기업 거버넌스에 관한 기본 개념

이 그룹은 재료, 재료 및 사설 토토 사이트의 혁신적인 솔루션의 힘으로 고객에게 감동을주고 사회적 문제에 대한 가장 최적의 솔루션을 계속 제공 할 녹색 전문 사설 토토 사이트가되는 것을 목표로합니다.

Kaiteki를 실현하기 위해, 우리는 관리 건전성과 효율성을 향상시키고 적절한 정보 공개 및 이해 관계자와의 대화를 통해 관리 투명성을 향상시키고 더 나은 기업 거버넌스 시스템을 확립하는 시스템을 확립 할 것입니다.

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• 기업 거버넌스 보고서

거버넌스 시스템

지명위원회를 보유한 사설 토토 사이트로서, 사설 토토 사이트는 이사회와 3 개의 지명위원회, 감사 및 보상위원회가 주로 경영 감독을 책임지는 시스템을 보유하고 있으며, 경영진은 비즈니스 운영의 결정 및 실행에 대한 책임을지고, 관리 및 경영진의 강도를 개선하고, 공정성을 향상시키고, 경영진 및 경영진을 개선하는 데 책임이 있습니다. 의사 결정.

기업 거버넌스 강화 추세

각 조직의 특권 및 역할

이사회

이사회는 기본 관리 정책 (관리 철학, 중기 관리 계획, 예산 등)을 공식화하고 모든 경영진을 감독하며 일반적인 규칙으로 기본 경영 정책에 따른 비즈니스 실행에 대한 결정은 임원에게 위임됩니다.

그룹의 기본 관리 정책을 공식화하고 관리를 제대로 감독하기 위해 사설 토토 사이트는 기업 관리, 글로벌 비즈니스 및 위험 관리, 장기적인 관점에서 요구하는 기술을 보편적으로 정의합니다. 또한 이사회의 감독 기능을 강화하기 위해 이사회의 대다수는 동시에 임원으로 임명되지 않으며, 운영이 제대로 감독되는 시스템을 확립했습니다.

또한, 설립 기사는 사설 토토 사이트에 20 명을 넘지 않아야하며 2024 년 6 월 25 일 현재 총 이사 수는 10 명 (2 명의 임원을 포함하여 6 명의 이사 포함)입니다.

또한 이사회의 독립성을 개선하고 경영진과 외부 이사 간의 협력 강화의 관점에서,이 사설 토토 사이트는 상호 선거를 통해 주요 외부 이사를 임명했습니다. 선도적 인 독립 이사는 외부 이사로부터 의견을 수집하고 이사회 의장 및 전무 이사와 토론을 개최하며 외부 이사의 의장을 감리하고 의장으로도 활동하고 있습니다.

이사회 구성

• *1일반적인 기술은 이사로부터 보편적으로 추구하는 기술이며 "글로벌 비즈니스"및 "위험 관리"는 모든 이사에게 공통적 인 공통 기술입니다.
• *2Specialty Skills는 우리가 이사로부터 중소 장기 관점에서 우리가 추구하는 기술이며 각 감독이 특정한 강점을 가진 전문 기술입니다.

지명위원회

지명위원회는 이사 및 임원 후보를 지명 할 것입니다. 또한 지명 과정에서 투명성과 공정성을 높이기 위해위원회 위원장은 외부 이사가 될 것입니다.

감사위원회

감사위원회는 임원 및 이사의 직무 실행을 감사하고 감사 보고서를 준비하고, 대표 임원 등으로부터 정보를 수집하고, 내부 감사 부서 등과의 협업 시스템을 수집하고, 그룹의 내부 통제 시스템을 검증하고, 기업 그룹에 대한 감사 및 조사를 수행하고, 한 달에 한 번에 개최됩니다. 또한, 정규 감사위원회 위원이 선정되고 감사위원회는 감사위원회, 회계 감사인, 내부 감사를 수행하는 감사 부서 및 내부 통제 시스템의 개발을 공식화하고 약속하는 내부 통제 프로모션 부서와 긴밀히 협력하여 감사 시스템을 강화하기 위해 긴밀히 노력하고 있습니다. 감사의 투명성과 공정성을 고려하여위원회 위원장은 외부 이사가 될 것입니다.
또한 감사위원회 회장 인 야마다 타츠미 (Yamada Tatsumi)는 인증 된 공개 회계사 자격을 갖추고 있으며, 감사위원회 회원 인 ETO AKIHIRO는 재무 및 회계에 대한 상당한 지식을 가지고 있으며, 상장 사설 토토 사이트의 최고 재무 책임자 및 사장으로 근무했습니다.

보수위원회

보상위원회는 이사 및 임원을위한 보상 시스템의 설계와 각 개인에 대한 보상 금액을 결정했습니다. 또한 의사 결정 과정에서 투명성과 공정성을 높이기 위해위원회 위원장은 외부 이사가 될 것입니다.

Executive

임원은 이사회가 설정 한 기본 관리 정책 (중기 관리 계획, 연간 예산 등)을 기반으로 비즈니스 실행을 결정하고 시행 할 책임이 있습니다. 그룹 경영진의 중요한 문제는 의도적이며 임원 회의, 임원 협의회에서 결정됩니다. 각 임원의 직무 부서를 확립하는 것 외에도, 임원 관리는 또한 적절하고 효율적인 결정을 내릴 수 있도록 명확합니다.

임원 회의

임원 회의는 모든 임원으로 구성되어 있으며 사설 토토 사이트 및 그룹의 관리와 관련된 중요한 문제를 심의하고 결정하며 중기 관리 계획, 연간 예산 등을 기반으로 그룹의 비즈니스를 모니터링합니다.

또한 감사위원회는 임원 회의에 참석하여 의견을 자유롭게 표현할 수 있습니다.

외부 임원의 독립성 기준

외부 이사는 다음 요구 사항을 충족하지 않고 일반 주주와의 이해 상충없이 공정하고 중립적 인 위치로 사설 토토 사이트 경영진을 감독 할 수있는 개인을 임명했습니다.

1. 우리의 계열사

① 사설 토토 사이트 그룹의 임원, 임원, 임원, 관리자, 직원, 이사, 파트너 등 (이하 "비즈니스 임원"이라고 함)
② 지난 10 년 동안 사설 토토 사이트 그룹의 임원이 된 사람

2. 주요 주주

총 또는 간접적으로 총 투표권의 10% 이상 또는 사설 토토 사이트의 임원을 보유한 사람

3. 주요 비즈니스 파트너

① Mitsubishi Chemical Co., Ltd., Tanabe Mitsubishi Pharmaceutical Co., Ltd. 및 Nippon Oxygen Holdings Co., Ltd.를 포함한 주요 비즈니스 파트너가있는 기업^*1비즈니스의 집행자
② 사설 토토 사이트의 주요 비즈니스 파트너와 그룹의 주요 자사설 토토 사이트^*2비즈니스의 집행자

4. 회계 감사관

그룹 또는 직원 등의 회계 감사관 등

5. 개인으로서의 거래

우리 사설 토토 사이트와 우리 그룹의 주요 자사설 토토 사이트로부터 매년 1 천만 엔 이상의 돈 또는 기타 재산 이익을 얻은 사람

6. 기부

사설 토토 사이트와 우리 그룹의 주요 자사설 토토 사이트 또는 사설 토토 사이트로서 사업을 수행하는 기부금 또는 보조금을받는 사람

7. 임원의 상호 임명

우리 그룹의 임원과 직원을 임원으로 임명 한 기업의 임원

8. 이웃 등

∎ 배우자, 2 학년의 친척 또는 사설 토토 사이트 그룹의 중요한 비즈니스 운영자와 동일한 생계를 가진 사람 (이하 "가까운 친척"이라고 함)
② 3에서 7 ~ ​​7시에 떨어지는 사람들의 친척

• *1비즈니스 파트너가 사설 토토 사이트와 그룹의 주요 자사설 토토 사이트로부터 가장 최근의 업무 연도에 연간 통합 판매의 2% 이상 지불을받는 경우, 우리는 주요 비즈니스 파트너가 될 기업이 될 것입니다.
• *2사설 토토 사이트와 그 그룹의 사설 토토 사이트와 주요 자사설 토토 사이트가 사설 토토 사이트의 파트너로부터 가장 최근의 업무 연도에 연간 통합 판매의 2% 이상의 지불금을 받았거나 사설 토토 사이트가 사설 토토 사이트의 총 자산을 2% 이상 대출 한 경우 사설 토토 사이트의 주요 비즈니스 파트너가되어야합니다.
• *3요구 사항 3 ~ 7에는 지난 3 년간 요건이 충족 된 경우가 포함되어야한다.

감독 보수 결정 정책

이사 및 임원을위한 보수는 별도의 시스템이며, 보수위원회는 다음 개념을 바탕으로 결정했습니다.

이사 결정에 대한 기본 정책

• 독립적이고 객관적인 관점에서 관리를 감독하고 감사하는 역할을 고려할 때, 주요 보상은 기본 보상 (고정 보상)이 될 것입니다. 기본 가치와 주주 가치를 향상시키기 위해 기본 보상 외에도 성과와 관련이없는 주식 보상은 주주 및 투자자의 관점에서 관리 감독 및 조언을 장려하기 위해 제공 될 것입니다.
• 지명위원회 등 사설 토토 사이트의 이사 의무를 이행하는 데 적합한 인력을 확보하기 위해 보수 수준은 다른 사설 토토 사이트 트렌드, 예상 역할 및 기능, 직무 수행 시간을 고려하여 결정됩니다.

임원을위한 보수 결정에 대한 기본 정책

• 이것은 우리 그룹의 목적을 실현하기위한 세 가지 기본 축 (MOS, MOT 및 MOE)의 통합 실습에 대한 인식을 제공하는 보상 시스템이 될 것입니다.
• 이 보수 시스템은 지속 가능한 기업 및 주주 가치의 단기 및 중기 성과 및 개선을 촉진하기위한 인센티브로 효과적으로 기능 할 것입니다.
• 보상 수준은 그룹의 지속 가능한 성장을 주도 할 우수한 경영진의 유지 및 획득으로 이어질 경쟁 수준이 될 것입니다.
• 주주, 고객 및 직원을 포함한 모든 이해 관계자에게 책임을 충족시킬 수있는 공정하고 합리적인 보상 결정 프로세스와 함께 운영됩니다.

임원 보수 작성

기본 정책에 비추어 경영자에 대한 보상은 다음과 같이 설정됩니다.

관련 정보

• 기업 행동의 헌장

  

• 기본 기업 거버넌스 정책

  

• 기업 거버넌스 보고서

  

  

• 이사회의 효율성 평가 결과 요약

  

  

• 공식 목록

  

• 위험 관리