법인 거버넌스 사설 토토 사이트

• 기업 지배 구조에 대한 기본 사고
• 거버넌스 체제
• 외부 임원의 독립성 기준
• 임원 보상 결정 정책

기업 지배 구조에 대한 기본 사고

당사는、KAITEKI 실현을 향해、경영의 건전성과 효율성 모두를 높이는 체제를 정비、적절한 정보 공개와 이해관계자 간의 대화를 통해 경영 투명성 향상、더 나은 기업 지배 구조 체제를 수립하기 위해 노력하겠습니다。

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거버넌스 체제

당사는、지명위원회 등 설치 회사로서、사설 토토 사이트회 및 지명、감사와 보상의 3개 위원회가 주로 경영 감독을 담당하는 한편、집행 역이 업무 집행 결정 및 업무 집행을 담당하는 체제로、감독과 집행 분리를 진행、경영의 투명성과 공정성 향상、경영 감독 기능을 강화하고 의사 결정을 가속화하여 경영의 기동성을 향상시키기 위해 노력하고 있습니다。

기업 지배 구조 강화의 변화

각 조직의 권한 및 역할

사설 토토 사이트회

사설 토토 사이트회는、경영 기본 방침(경영 이념、중기 경영 계획、예산 등) 책정과 함께、경영 전반의 감독 중、경영의 기본 방침에 따른 업무 집행 결정에 대해、원칙적으로 집행 임원에게 위임 중。

당사는、회사 그룹 경영의 기본 정책을 수립、적절하게 경영을 감독하기 위해、보편적으로 요구하는 기술로서 기업 경영、글로벌 비즈니스、위험 관리의 각 항목、또한、중장기 관점에서 요구하는 기술로서 법무·준법、금융、산업·관련 사업、기술 과학 디지털의 각 항목을 각각 정의、다각적인 관점에서 사설 토토 사이트를 선임하는 중。또한、사설 토토 사이트회의 감독 기능을 강화하기 위해、사설 토토 사이트의 과반수는 집행 역을 겸임하지 않아야 함、업무 집행 감독이 제대로 이루어지는 체제를 정비하고 있습니다。

또한、당사의 사설 토토 사이트는 20명 이내로 하는 취지를 정관으로 정하고 있습니다、2024년 6월 25일 현재 사설 토토 사이트의 총 수는、사외 사설 토토 사이트 6명을 포함한 10명(그 중、집행 겸 겸무자 2명)。

또한、사설 토토 사이트회의 독립성 향상 및 집행과 사외 사설 토토 사이트 간의 협력 강화의 관점에서、사외 사설 토토 사이트의 호선으로、필두 독립 사외 사설 토토 사이트를 두고 있습니다。필두 독립 사외 사설 토토 사이트는、사외 사설 토토 사이트의 의견을 집계、사설 토토 사이트 회의장, 집행 사장과 협의를 함과 동시에、사외 사설 토토 사이트만으로 구성된 회의체를 주재함、의장을 맡습니다。

사설 토토 사이트회 구성

• *1일반 기술은 당사 사설 토토 사이트에게 보편적으로 요구되는 기술입니다、'글로벌 비즈니스'와 '리스크 관리'에 대해서는 당사 사설 토토 사이트 전원에게 요구하는 공통 기술입니다。
• *2특수 기술은 회사 사설 토토 사이트에게 중장기 관점에서 요구하는 기술입니다、각 사설 토토 사이트가 특별히 강점을 둔 전문 기술입니다。

지명사설 토토 사이트회

지명위원회는、사설 토토 사이트 및 사설 토토 사이트 후보자를 지명합니다。또한、지명 과정의 투명성과 공정성을 높이기 위해、위원장은 사외 사설 토토 사이트가 맡고 있습니다。

감사사설 토토 사이트회

감사위원회는、집행 및 사설 토토 사이트 직무 집행 감사 및 감사 보고서 작성、대표 사설 토토 사이트 등으로부터의 정보 수집、내부 감사 부서 등과의 제휴 체제의 정비、우리 그룹의 내부 통제 시스템 검증、기업 집단에서 감사, 조사 등을 실시하고 있습니다、원칙적으로 매월 한 번 개최합니다。또한、상근 감사 위원을 선정함과 동시에、감사위원회 및 회계 감사인、내부 감사를 실시하는 감사 부문 및 내부 통제 시스템 정비의 방침 책정·추진을 담당하는 내부 통제 추진 부문이 긴밀하게 제휴하는 등、감사위원회가 감사 체제를 강화하고 있습니다。감사의 투명성과 공정성을 고려、위원장은 사외 사설 토토 사이트가 맡고 있습니다。
또한、감사 사설 토토 사이트장 야마다 타츠미씨는、공인 회계사 자격이 있습니다、또한、감사 사설 토토 사이트 에토 아키히로 씨는、상장 기업에서 최고 재무 책임자、회장을 역임하는 등、재무 및 회계에 대한 상당한 지식을 가지고 있습니다。

보상사설 토토 사이트회

보상위원회는、사설 토토 사이트 및 집행 사설 토토 사이트의 보상 제도 설계、개인별 보상 금액 결정 중。또한、결정 과정의 투명성과 공정성을 높이기 위해、위원장은 사외 사설 토토 사이트가 맡고 있습니다。

집행자

이행은、사설 토토 사이트회가 정한 경영의 기본 방침(중기 경영 계획、연도 예산 등) 기준、업무 집행 결정 및 그 집행을 담당합니다。우리 그룹의 경영에 있어서 중요한 사항은、사설 토토 사이트의 합의기관인 사설 토토 사이트 회의에서 심의 후、이 결정하기、또한、기타 사항은、각 집행의 직무 분장을 정하는 것 외에、담당 사설 토토 사이트의 결재 권한을 명확히 함、적절하고 효율적인 의사 결정을 내리려고 합니다。

집행 회의

집행 회의는、모든 집행자로 구성됨、회사 및 그룹의 경영에 관한 중요한 사항에 대해 심의·결정함과 동시에、중기 경영 계획、연도 예산 등에 따라、우리 그룹의 비즈니스를 모니터링하고 있습니다。

또한、감사 위원은、사설 토토 사이트회 참석、자유롭게 의견을 표명할 수 있습니다。

외부 임원의 독립성 기준

사외 사설 토토 사이트는、다음 요건에 해당하지 않음、일반 주주와 이해 상충이 없는 공정하고 중립적인 입장에서 회사 경영의 감독을 받을 수 있는 사람을 선임하고 있습니다。

1. 당사 관계자

① 그룹의 업무 집행 사설 토토 사이트、집행자、집행 임원、지배인、직원、사설 토토 사이트、파트너 등(이하 "업무 집행자"라 함)。）
② 지난 10년간 당사 그룹의 업무 집행자가 된 적이 있는 자

2. 주요 주주

당사의 총의결권 수의 10% 이상을 직접 또는 간접적으로 보유한 자 또는 법인의 업무 집행자

3. 주요 비즈니스 파트너

① 당사 및 사설 토토 사이트(주)、타나베 미쓰비시 제약 (주) 및 일본 산소 홀딩스 (주) (이하 "당사 그룹의 주요 자회사"라고 함)。)를 주요 비즈니스 파트너로 만드는 법인^*1업무 집행자
② 당사 및 당사 그룹의 주요 자회사의 주요 거래처^*2업무 집행자

4. 회계 감사인

그룹의 회계 감사인 또는 그 직원 등

5. 개인으로서의 거래

회사 및 당사 그룹의 주요 자회사로부터 연간 1,000만엔 이상의 금전 및 기타 재산상의 이익을 얻은 자

6. 기부

회사 및 당사 그룹의 주요 자회사로부터 연간 1,000만엔 이상의 기부·조성을 받은 자 또는 법인의 업무 집행자

7. 임원의 상호 취임

당사 그룹의 임원 및 직원을 임원으로 선임하는 법인의 업무 집행자

8. 근친자 등

① 당사 그룹의 중요한 업무 집행자의 배우자、이모 등의 친족 또는 생계를 동일하게 하는 자(이하 "근친자"라 함)。）
② 3~7에 해당하는 자의 근친자

• *1해당 업체가 최근 사업 연도의 연간 연결 매출액의 2% 이상의 지불을 당사 및 당사 그룹의 주요 자회사로부터 받은 경우、회사를 주요 비즈니스 파트너로 만드는 법인。
• *2당사 및 당사 그룹의 주요 자회사가 최근 사업 연도의 연간 연결 매출액의 2% 이상의 지불을 해당 거래처로부터 받은 경우 또는 해당 거래처가 당사 그룹에 대한 당사의 연결 총자산의 2% 이상의 금전을 대출하는 경우、해당 파트너를 당사의 주요 비즈니스 파트너로 설정。
• *33~7의 요구사항은、지난 3년 동안、해당 요건에 해당하는 경우를 포함해야 함。

임원 보상 결정 정책

사설 토토 사이트와 집행 역의 보상은 별도 체계、다음 아이디어에 따라、보상위원회가 결정 중。

사설 토토 사이트 보상 결정에 관한 기본 정책

• 독립적이고 객관적인 입장에서 당사의 경영을 감독·감사하는 역할을 감안하여、기본 보상(고정 보상)을 주요 보상으로 설정。기업 가치 및 주주 가치 향상을 위한、주주·투자자 관점에서 경영 감독·조언을 촉구하기 위해、기본 보상 외에、업적과 연동되지 않는 주식 보상 지급。
• 지명 위원회 등 설치 회사에서 사설 토토 사이트의 책임을 완수하기에 적합한 인재를 확보하기 위해、보상 수준은 타사 동향이나 기대하는 역할·기능 및 직무 수행에 관련된 시간 등을 감안하여 결정한다。

이행 보상 결정에 관한 기본 정책

• 우리 그룹의 Purpose를 실현하기 위한 3개의 기축(MOS·MOT·MOE)의 일체적인 실천을 의식화하는 보상 제도로 한다。
• 단기 및 중장기 실적 및、지속 가능한 기업 가치 및 주주 가치 향상을 촉진하는 인센티브로 효과적으로 작동하는 보상 제도로 설정。
• 우리 그룹의 지속적인 성장을 이끌어내는 우수한 경영 인력을 보유하고 획득할 수 있는 경쟁력 있는 보상 수준。
• 주주、고객、직원을 비롯한 모든 이해관계자에 대한 책임을 다할 수 있는 공정하고 합리적인 보상 결정 프로세스로 운영。

사설 토토 사이트의 보상 구성

사설 토토 사이트의 보상은、기본 정책에 근거하여、다음과 같이 설정 중。

관련 정보

• 기업 행동 헌장

  

• 기업 지배 구조 기본 정책

  

• 회사 거버넌스 보고서

  

  

• 사설 토토 사이트회 실효성 평가 결과 개요

  

  

• 임원 목록

  

• 위험 관리